Банк ВТБ выявил новую схему мошенников, которые начинают брать банковские карты в аренду у «дропов» для вывода похищенных денег.
Ранее злоумышленники просто выкупали карты, а теперь они пытаются переложить ответственность на владельцев, делая их соучастниками преступления.
Мошенники используют сторонние банковские счета и карты для получения средств, убеждая жертв переводить деньги на «безопасные счета». Они часто убеждают пользователей сдавать свои карты в аренду, обещая легкий заработок.
Дмитрий Ревякин из ВТБ отметил, что многие не понимают рисков, связанных с передачей карт. Это может привести к попаданию в черные списки банков и даже к уголовной ответственности. Пользователи, предоставившие свои карты мошенникам, рискуют потерять доступ ко всем своим банковским сервисам.
ВТБ внедрил систему дроп-мониторинга, которая помогает выявлять мошеннические действия до того, как деньги поступают на счета дропов. В 2023 году система помогла заблокировать более 1 млрд рублей, связанных с мошенничеством.
Источник: ВТБ.